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INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS E MONITORAMENTO

Empresas éticas e íntegras não toleram ser utilizadas para a prática de fraudes e ilícitos. Além disso, estudos internacionais mostrar que empresas podem perder até 5% de suas receitas por fraudes perpetradas por funcionários ou colaboradores em geral. Em função disso, é importante ter uma adequada assessoria na investigação interna de desvios, fraudes e práticas ilícitas para garantir a proteção da empresa contra responsabilização administrativa, civil o penal por atos praticados em seu nome ou interesse.

 

O escritório possui time de especialistas para assessoria legal integral em Investigações Internas, com acompanhamento ativo desde a abertura até sua conclusão, com análise de denúncias, análise de dados, análise de documentos físicos e em meio digital, realização de entrevistas, acareações, entrevistas forenses, emissão de pareceres, relatórios e assessoria integral ao Comitê de Ética e de Conduta.

 

Na área de Investigações Corporativas, nossos serviços compreendem:

 

- Análise  das denúncias;
- Assessoria na criação de Comitê Independente de Investigação;
- Análise de documentos físicos e digitais;
- Apuração financeira e contábil da eventual fraude;
- Entrevista forense;
- Análise de Dados;
- Relatório com recomendações para o Comitê;
- Assessoramento na comunicação para as respectivas autoridades competentes, se for o caso;
- Acompanhamento das respectivas investigações, procedimentos ou processos, que forem originados da comunicação.

 

Também atuamos como monitores de acordos de leniência ou correlatos.

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