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DIREITO EMPRESARIAL 

INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS E MONITORAMENTO

 

Empresas ética e íntegras não toleram ser utilizadas para a prática de fraudes e ilícitos. Além disso, estudos internacionais mostrar que empresas podem perder até 5% de suas receitas por fraudes perpetradas por funcionários ou colaboradores em geral. Em função disso, é importante ter uma adequada assessoria na investigação interna de desvios, fraudes e práticas ilícitas para garantir a proteção da empresa contra responsabilização administrativa, civil o penal por atos praticados em seu nome ou interesse.

Na área de Investigações Corporativas, nossos serviços compreendem:

  • investigação de alegações de manipulação de dados contábeis, relatórios financeiros;

  • práticas ilícitas, incluindo violações da lei de lavagem de dinheiro das leis anticorrupção;

  • investigações corporativas para levantamento de dados e provas com o objetivo de subsidiar eventual acordo de leniência, TACs ou outras formas de acordo com órgãos reguladores e de persecução penal;

  • assessoria a comitês de auditoria, comitês de investigação, gerenciamento executivo, auditoria interna e/ou conselhos de administração com investigações de fraude de fornecedores, fraude em contas a pagar, apropriações indevidas, conflitos de interesse e vazamento de informações confidenciais e proprietárias.

Também atuamos como monitores de acordos de leniência ou correlatos.

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